Drie Hagenaars aangehouden in groot witwasonderzoek

In dit artikel:

De politie heeft in een groot witwasonderzoek acht verdachten aangehouden, met het zwaartepunt in de regio Haaglanden. Drie van hen komen uit Den Haag. Volgens het Openbaar Ministerie werd tussen 2023 en juni 2026 vermoedelijk op grote schaal crimineel geld witgewassen door het om te zetten in goud.

Daarvoor zouden honderden bedrijven zijn gebruikt, vooral in de zorg, beveiliging en verhuisbranche. Via gefingeerde transacties en valse facturen werd het geld volgens het OM een legale herkomst gegeven. Het onderzoek kwam in beeld bij invallen op elf locaties, waar woningen en bedrijfspanden werden doorzocht.

De politie legde beslag op meer dan een miljoen euro aan onroerend goed, banksaldi en goud, naast voertuigen, contant geld, administratie, telefoons en laptops. Zes verdachten zitten nog vast; twee vrouwen zijn onder voorwaarden vrijgelaten. Het onderzoek wordt geleid door het OM in Den Haag, samen met onder meer politie, Belastingdienst en Arbeidsinspectie.